Impression du dossier Anti-Blanchiment

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Last updated: févr. 27, 2019 by Christian Meyers
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Une fois que toutes les informations sont complétées dans la fiche client, vous pouvez imprimer le dossier Anti-Blanchiment: via le signalétique client, positionnez-vous sur le client concerné, puis cliquez sur l'imprimante:

ÉTAPES:

  1. Imprimez la déclaration des bénéficiaires effectifs puis le formulaire d'identification;
  2. Faites signer les documents au client;
  3. Scannez-les;
  4. Sauvez les documents scannés dans l'onglet document de la fiche client;
  5. Cochez la case "Dossier Anti-blanchiment en ordre" dans l'onglet "Anti blanchiment":

Pour les sociétés, il faudra ajouter au moins un associé dans la liste des associés et cocher la case "Décideur" : 

Pour les personnes physiques, vous devez encoder la personne dans l'onglet "Contacts" et cocher la case "bénéficiaire effectif" et cocher la case "Personnes physique" (PEP = personne politiquement exposée) si nécessaire :


 N'oubliez pas de cocher les cas Associé et /ou Décideur.  Elles déterminent si ces personnes seront reprises ou non dans les différents documents anti-blanchiment.