Dans le cadre de la loi anti-blanchiment d'argent, les professionnels du chiffre sont tenu d'identifier clairement leurs clients avant le début de leurs relations commerciales.
Pour vous aider dans cette tâche, WinPrest vous permet d'identifier correctement vos clients au moyen de leur carte d'identité.
En ce qui concerne les sociétés, il faut remplir les étapes suivantes:
- importer les personnes associés ou administrateur dans les personnes de contact de la fiche client au moyen de leur carte d'identité.
- définir les attributions, parts et capitaux dans l'onglet "Fiscal" de la fiche client
- imprimer la déclaration d'identification des bénéficiaires depuis la liste des clients (bouton imprimer)
Voyez également la rubrique "Bien compléter vos fiches clients".
Une société est actionnaire d'une autre
Dans ce cas, vous êtes tenu de renseigner les bénéficiaires effectifs de cette société également.
Si la société actionnaire est connue dans WinPrest (par son numéro de TVA renseigné dans la fiche contact bénéficiaire) alors WinPrest ajoutera les bénéficiaires de cette société sur la déclaration des bénéficiaires effectifs.
Si cette société n'est pas connue dans WinPrest, vous devez également ajouter ses bénéficiaires effectif dans l'onglet contact.