WinPrest propose un tableau global pour le suivi de vos dossiers anti-blanchiment.
On y accède facilement via le bouton d’accès rapide de la barre d’outils
Ce tableau vous montre les dossiers où des éléments sont manquants ou pas en ordre.
Le bouton Filtre vous permet de filtrer cette liste suivant de nombreux critères.
Par exemple, depuis la version 5.2.1 ed 18 vous pouvez déterminer un délais pour la revue du dossier en fonction du risque que vous avez établi.
Par défaut, ces délais sont
36 mois pour le risque faible
24 mois pour le risque standard
12 mois pour le risque élevé.
Vous pouvez modifier ces délais standard via le menu Utilitaires > Configuration générale > Valeurs par défaut > Dossier permanent :
Grâce à ce délais de revue vous pouvez filtrer le tableau pour ne voir que les dossiers dont le délais de revue est dépassé
De plus, un délais dépassé pour la revue du dossier va rendre le statut du dossier jaune.
Vous pouvez extraire ce tableau en excel en faisant un clic droit sur une entête grisée de colonne et sélectionner “exporter vers excel au format xls”
