Dans le cadre de de la loi anti-blanchiment d'argent, les professionnels du chiffre sont tenu d'identifier clairement leurs clients avant le début de leurs relations commerciales.
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En ce qui concerne les sociétés, il faut remplir les étapes suivantes:
importer les personnes associés ou administrateur dans
les dede la fiche client au moyen de
leurleur carte d'identité.
définir les attributions, parts et capitaux dans l'onglet "Fiscal" de la fiche client
- d
d'identification des bénéficiaires depuis la liste des clients (bouton imprimer)
Voyez également la rubrique "Bien compléter vos fiches clients".
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Si cette société n'est pas connue dans WinPrest, vous devez également ajouter ses bénéficiaires effectif dans l'onglet contact.
Si le message suivant apparait : Pas de bénéficiaire effectif dans la fiche contact, c’est que la fiche n’est pas correctement complétée.
Il faut absolument coché la case “Bénéficiaire effectif”
Dans le cas d’une personne physique, il faut également cocher la case “Personne Physique”