Tableau de suvi de l'anti-blanchiment

WinPrest propose un tableau global pour le suivi de vos dossiers anti-blanchiment.

On y accède facilement via le bouton d’accès rapide de la barre d’outils

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Ce tableau vous montre les dossiers où des éléments sont manquants ou pas en ordre.

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Le bouton Filtre vous permet de filtrer cette liste suivant de nombreux critères.

Par exemple, depuis la version 5.2.1 ed 18 vous pouvez déterminer un délais pour la revue du dossier en fonction du risque que vous avez établi.

Par défaut, ces délais sont

36 mois pour le risque faible

24 mois pour le risque standard

12 mois pour le risque élevé.

Vous pouvez modifier ces délais standard via le menu Utilitaires > Configuration générale > Valeurs par défaut > Dossier permanent :

Grâce à ce délais de revue vous pouvez filtrer le tableau pour ne voir que les dossiers dont le délais de revue est dépassé

De plus, un délais dépassé pour la revue du dossier va rendre le statut du dossier jaune.