Antiwitwas Wet

WinPrest biedt een globale tabel voor het monitoren van uw anti-witwasbestanden.

Het is gemakkelijk toegankelijk via de snelle toegangsknop op de werkbalk

In deze tabel ziet u de mappen waarin items ontbreken of niet op volgorde staan.

Met de knop Filter kunt u deze lijst filteren op vele criteria.

Zo kunt u sinds versie 5.2.1 ed 18 een deadline bepalen voor de beoordeling van het dossier op basis van het risico dat u heeft vastgesteld.

Standaard zijn deze vertragingen:

36 maanden voor laag risico

24 maanden voor standaard risico

12 maanden voor hoog risico.

U kunt deze standaard vertragingen wijzigen via het menu Hulpprogramma's > Algemene configuratie > Standaardwaarden > Permanente map:

Dankzij deze beoordelingsdeadline kunt u de tabel filteren om alleen de bestanden te zien waarvan de beoordelingsdeadline is verstreken

Bovendien zal een overschrijding van de deadline voor de beoordeling van het dossier de status van het dossier geel maken.