Une fois que toutes les informations sont complétées dans la fiche client, vous pouvez imprimer le dossier Anti-Blanchiment: via le signalétique client, positionnez-vous sur le client concerné, puis cliquez sur l'imprimante:
ÉTAPES:
- Imprimez la déclaration des bénéficiaires effectifs puis le formulaire d'identification;
- Faites signer les documents au client;
- Scannez-les;
- Sauvez les documents scannés dans l'onglet document de la fiche client;
- Cochez la case "Dossier Anti-blanchiment en ordre" dans l'onglet "Anti blanchiment":
Pour les sociétés, il faudra ajouter au moins un associé dans la liste des associés et cocher la case "Décideur" :
Pour les personnes physiques, vous devez encoder la personne dans l'onglet "Contacts" et cocher la case "bénéficiaire effectif" et cocher la case "Personnes physique" (PEP = personne politiquement exposée) si nécessaire :
