WinPrest vous permet de compléter et traiter vos dossiers anti-blanchiment de manière automatisée.
Depuis la version 5.0.5 cette gestion a encore été améliorée:
- Formulaire identification en PDF à signer numériquement
- Nouveau formulaire "Risque"
- Bénéficiaire effectifs
Rappel de vos obligations en la matière
- Collecter les cartes d'identité des bénéficiaires effectifs ou personnes physiques des sociétés dont vous tenez la comptabilité.
- Faire signer à ces personnes le document des bénéficiaires effectifs
- En tant que gérant de votre fiduciaire compléter et signer les formulaire identification et risque (ces formulaires peuvent maintenant être signés numériquement dans WinPrest)
Paramétrage
Depuis la version 5.0.5 vous pouvez définir la structure du dossier permanent du client et une place y a été réservée pour les documents anti-blanchiment.
Pour cela, voyez le paramétrage de la structure du dossier permanent.
Afin que vous document soit complet, vérifiez que les données de votre société sont bien complétées.
Vous devez avoir "Acrobat Reader" pour pouvoir signer vos documents numériquement.
Compléter les formulaires anti-blanchiment
Les bénéficiaires effectifs
- Récoltez les cartes d'identité: dans la fiche du client, onglet "Contact" ajoutez la carte d'identité de la personne physique.
- Pour les sociétés, dans le bouton "Fiscal" de la fiche client, complétez les informations sur le nombre de parts, le capital et les associés de la société